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包头市律师:张某参加黑社会性质组织、非法采矿等案
文章来源:张万军律师  发布者:包头律师张万军  发布时间:2021-01-06 20:42:15   阅读:

内蒙古自治区包头市人民检察院

  

包市检二部刑诉〔2020Z23

被告人张某,男,1958****日出生,公民身份号码1202241958********,汉族,高中文化,原系包头市土默特右旗**矿业有限责任公司出资人,捕前住天津市宝坻区**小区**号楼**单元**号(户籍所在地:天津市宝坻区******号楼****号),201979日因涉嫌非法采矿罪被包头市公安局取保候审,202079日被监视居住,同年114日经包头市人民检察院决定逮捕。

本案由包头市公安局侦查终结,以被告人张某涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法制造、买卖、运输爆炸物罪、非法采矿罪于20201019日向本院移送审查起诉,本院受理后,已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果,讯问了被告人,审查了全部案件材料。

经依法审查查明:

一、参加黑社会性质组织的事实

2009年李某甲、付某某、许某某、贺某某、高某某(均另案处理)开始在土默特右旗**山地区有组织的从事非法采矿活动,攫取巨额经济利益,2010年后又在土默特右旗**镇开办**茶楼、包头市**投资有限责任公司、**电玩城、**娱乐会所等放贷、赌博、歌舞娱乐场所,2013年后又陆续成立包头市**能源有限责任公司等多家煤炭开采、洗选、销售公司,聚敛了大量财富。其间,为排挤竞争对手,对抗国家机关管理,李某甲团伙通过吸纳亲属旧友的方式不断吸纳成员,还雇佣刘某甲(另案处理)等**校生充当暴力工具,雇佣魏某甲(另案处理)等密探多次实施故意伤害、寻衅滋事、诬告陷害、妨害公务等违法犯罪活动,以商养黑、以黑护商,逐步形成了以李某甲为组织、领导者,骨干成员固定、层级分明、分工明确、结构稳定、人数众多、经济实力雄厚、社会影响重大的黑社会性质犯罪组织,对当地矿产资源、生态环境、社会经济秩序、国家机关管理秩序造成严重破坏。

被告人张某在李某甲组织中主要负责煤矿开采等工作,担任矿长,直接听命于李某甲等,积极参与实施有组织的非法采矿、非法买卖、制造、运输爆炸物等违法犯罪活动,系该组织的骨干成员。

认定上述事实的证据如下:

1.被害人关于遭受该组织欺压、残害、恐吓等相关内容的陈述;

2.证人苗某某、牛某某等人关于该组织结构、特征等相关内容的证言;

3.公安机关调取或出具的相关账册、审计报告等相关书证;

4.被告人张某及同案犯李某甲、付某某、魏某乙等人关于该组织结构、特征等相关内容的供述与辩解。

二、非法采矿的事实

2009年到20195月,李某甲、许某某、贺某某、付某某、高某某在未取得采矿许可证的情况下,组织被告人张某带领段某某、郑某某、张某甲、张某乙、张某丙、连某某、张某丁(均另案处理)等人,到内蒙古自治区土默特右旗****洞、**矿区、**沟、**煤矿等地区以“揭山皮”等方式非法开采煤炭,并组织王某甲、董某某、魏某乙(均另案处理)等人对非法开采活动进行公司化运营管理。其中,张某负责上述地区煤炭生产,具体犯罪事实如下:

1.2015年至20195月,李某甲组织指使张某等人使用挖掘机、装载机等机械设备到土默特右旗**洞地区非法开采煤炭。经鉴定,该地区采出煤炭量为77.16万吨,矿产资源的破坏价值为8578.75万元。

2.2018年,李某甲组织指使张某等人使用挖掘机、装载机等机械设备到土默特右旗**沟地区非法开采煤炭。经鉴定,该地区采出煤炭量为2.44万吨,矿产资源的破坏价值为273.28万元。

3.2018年,李某甲组织指使张某等人使用挖掘机、装载机等机械设备到土默特右旗**煤矿非法开采煤炭。经审计,2018年友谊煤矿开采原煤共计66.99万吨,价值7100.94万元。

综上,张某在上述地区参与非法采矿,造成矿产资源的破坏价值8852.03万元,采煤价值7100.94万元。

认定上述事实的证据如下:

1.证人安某某、曹某某、吕某某、某某甲等人关于非法采矿相关内容的证言;

2.公安机关出具或调取的包头市公安局鉴定聘请书、包头市自然资源局委托函、土默特右旗**矿业有限责任公司**煤矿采矿许可证、土默特右旗自然资源局出具的相关情况说明、内蒙古**会计师事务所出具的关于李某甲等人非法采矿案的专项审计报告等书证;

3.公安机关出具的张某、段某某、张某甲、张某乙、安某某、曹某某等人的指认、辨认笔录;

4.公安机关出具的现场勘验笔录;

5.内蒙古允正声像资料司法鉴定所出具的司法鉴定意见书,内蒙古自治区国土资源厅出具的关于土默特右旗**沟、**洞地区非法采煤造成矿产资源破坏价值的鉴定结论等鉴定意见;

6.被告人张某及同案犯李某甲、付某某、魏某乙、段某某、郑某某、张某甲、张某乙、连某某、侯某甲、张某丁等人关于非法采矿相关事实的供述与辩解。

三、非法制造、买卖、运输爆炸物的事实

2009年至20195月,李某甲、许某某、贺某某、付某某、高某某等人在****坝、**沟等地区开采煤炭,2012年至2016年底,李某甲等人指使被告人张某等人非法制造、买卖、运输爆炸物用于采矿,具体犯罪如下:

1.非法制造爆炸物的事实

2012年至2016年,李某甲组织指使被告人张某带领张某甲、连某某、张某乙、侯某甲、张某丁、刘某乙(均另案处理)等人在土默特右旗****沟煤矿**沟采区附近为开采煤炭非法制造爆炸物,由张某丙、郭某某(均另案处理)为制造爆炸物提供硝铵化肥、锯末等原料,上述期间非法制造爆炸物共计410吨,分别用于土默特右旗**沟采区、**洞等地区开采煤炭。

认定上述事实的证据如下:

1)证人苗某某、侯某乙、李某乙、刘某丙、李某丙、韩某某、张某戊、王某乙、姜某某等人关于制造爆炸物相关内容的证言;

2)公安机关调取或出具的农业银行卡交易记录、《银行卡取款凭条》、中国农业银行包头分行出具的材料、财务记账凭证、《股权合作协议书》等相关书证;

3)公安机关出具的张某、张某甲、张某乙、某某乙等人的指认、辨认笔录;

4)被告人张某及同案犯李某甲、付某某、张某甲、张某乙、连某某、张某丁、侯某甲、刘某乙、某某乙、张某丙、郭某某、魏某乙等关于非法制造爆炸物相关事实的供述与辩解。

2.非法买卖、运输爆炸物的事实

2014928日,李某甲等人为开采煤炭,以**沟矿业有限公司**沟采区名义与内蒙古**爆破有限责任公司土右项目部(以下简称**土右项目部)签订《爆破工程合同》,约定工程期限为2014928日至2016928日,**土右项目部负责爆炸物的审批、运输、仓管、领取、退库、现场爆破作业及各个环节的安全管理。合同签订后,李某甲先后向**土右项目部支付人民币208万元。在李某甲的授意下,被告人张某带领连某某、张某乙、侯某甲、张某丁等人从**土右项目部炸药库多次领取雷管、炸药等,合计约45吨炸药、3000发左右的雷管,并使用矿上的车辆运输至**沟地区,在**沟、**洞等地区实施爆破作业。

案发后,公安机关在土默特右旗**山重介一厂洗煤厂北侧提取、扣押1173枚疑似导爆管雷管。经确权,其中1139枚系工业雷管,出厂时均为合格产品,且均为**土右项目部从生产厂家购买的。

综上,张某非法买卖、运输雷管约3000发、炸药约45吨。

认定上述事实的证据如下:

1)证人冯某某、于某某、郝某某、李某丁、范某某、张某己、某某丙等关于非法买卖、运输爆炸物相关内容的证言;

2)公安机关出具或调取的**集团**实业有限公司、包头市**爆器材有限责任公司、内蒙古**资源集团**化工有限公司、**爆股份有限公司、内蒙古**爆破有限责任公司的相关材料、《爆破工程合同》、农业银行卡交易记录、情况说明、扣押物品清单及照片等相关书证;

3)公安机关出具的张某、张某乙、张某丁等人的指认、辨认笔录;

4)被告人张某及同案犯李某甲、张某甲、张某乙、张某丁、侯某甲、连某某及裴某某等人关于非法买卖、运输爆炸物相关内容的供述与辩解。

另查明,张某于201978日向公安机关主动投案,后又协助公安机关规劝同案犯刘某乙、张某丁到公安机关投案。

本院认为,被告人张某积极参加黑社会性质组织,实施非法采矿、非法制造、买卖、运输爆炸物,在组织中起重要作用,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第三百四十三条、第一百二十五条第一款、第六十九条之规定,犯罪事实清楚、证据确实充分,应当以参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪、非法制造、买卖、运输爆炸物罪追究其刑事责任。张某犯罪后自动投案,如实供述自己罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定,系自首,可以从轻或者减轻处罚;投案后又协助公安机关规劝其他犯罪嫌疑人投案,根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定,系立功,可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定,提起公诉,请依法判处。

此致

包头市中级人民法院 

检察官:贺永刚  

   2020119

附:

1.被告人张某现羁押于包头市看守所。

2.本案案卷材料和证据三百三十八册、光盘十八张、审计报告二册、矿产资源破坏价值调查报告二份及附图十三张。

3.证人、鉴定人名单各一份。

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