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包头律师咨询:被告人张某甲涉嫌非法经营案
文章来源:包头律师事务所  发布者:包头律师  发布时间:2022-04-30 15:38:37   阅读:
内蒙古自治区包头市
白云鄂博矿区人民检察院
起    诉    书  
白检刑诉〔2021〕16号
被告人张某甲,男,1974年**月**日出生,公民身份号码1502041974********,汉族,初中文化,户籍所在地内蒙古自治区包头市青山区,现住包头市青山区**路**号**小区**段**栋**号,因涉嫌非法经营罪,于2021年3月12日被包头市公安局白云鄂博矿区分局刑事拘留,经包头市白云矿区人民检察院批准,于2021年4月16日被包头市公安局白云鄂博矿区分局执行逮捕。
本案由包头市公安局白云鄂博矿区分局侦查终结,以被告人张某甲涉嫌非法经营罪,于2021年6月16日向本院移送起诉。本院受理后,于2021年6月16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果,依法讯问了被告人,听取了值班律师的意见,审查了全部案件材料。
经依法审查查明:
2020年9月,被告人张某甲和犯罪嫌疑人张某乙(又名张某乙、未归案)为牟利共同非法经营汽油,在包头市昆都仑区甲尔坝屠宰场租用了储存汽油的库房,购买了加油枪,改装了用于零售汽油的小型油罐车(蒙B*****)等设备,开始非法经营销售汽油。自2020年10月至2021年2月中旬,被告人张某甲与犯罪嫌疑人张某乙,在未取得汽油经营许可证的情况下,向犯罪嫌疑人刘某甲和刘某乙(未查明该二人下落)购进95#汽油,并零售给他人,共分利润。2021年2月中旬犯罪嫌疑人张某乙与被告人张某甲终止合作关系。此后,被告人张某甲单独并雇佣证人王某甲(白云鄂博矿区公安分局因其未达到立案标准,已作行政处罚)帮助其零售汽油,经对侦查机关提取的被告人张某甲使用的“微信支付交易明细”进行计算,自2021年2月至2021年3月,被告人张某甲通过微信支付方式,向犯罪嫌疑人刘某甲和刘某乙共计购买价值178295元的汽油,其中大部分已零售给他人,获利2万元人民币,剩余部分被包头市公安局白云鄂博矿区分局扣押。
认定上述事实的证据如下:
1.书证:
(1)包头市公安局白云鄂博矿区分局出具的被告人张某甲的户籍证明及“内蒙古自治区人口信息(户籍)证明”。
    (2)被告人张某甲的抓获经过。
    (3)包头市昆区商务局2021年4月9日出具的“关于调取案件相关信息的回函”,证明被告人张某甲、张某乙(未到案)没有成品油销售资质和行政许可。
    (4)行政处罚决定书,包公白(刑)行罚决定字(2021)56号,证明,证人王某甲帮助被告人张某甲非法销售汽油,已被包头市公安局白云鄂博矿区分局行政拘留十五日。
    (5)包头市公安局白云鄂博矿区分局“扣押清单”,证明在包头市甲尔坝扣押被告人张某甲汽油约1.5吨。
    (6)包头市公安局白云鄂博矿区分局向证人郭某某提取的
被告人张某甲与其签署的“房屋租赁合同”复印件一份。
    (7)包头市公安局白云鄂博矿区分局2021年6月1日出具的被告人张某甲无犯罪前科的“情况说明”一份。
2.证人证言:证人吴某某、王某乙、池某某、王某丙、刘某丙、王某甲、郭某某的证言。
3.被告人张某甲的供述和辩解。
4.鉴定意见:2021年4月1日,包头市产品质量计量检测所检测报告(2021)S54号,检测被告人张某甲销售的95号汽油符合GB 17930-2016《车用汽油》标准,为合格汽油。
5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录:
   (1)2021年3月12日,被告人张某甲辨认出其雇佣的销售汽油的人为证人王某甲。
   (2)2021年3月15日,证人王某乙辨认出被告人张某甲是销售给他汽油的人。
   (3)2021年3月15日,证人池某某辨认出被告人张某甲是贩卖汽油给他的人。
(4)2021年3月12日,证人吴某某辨认出证人王某甲是
销售汽油给他的人。
   (5)2021年3月22日,证人刘某丙辨认出被告人张某甲是销售汽油给他的人。
   (6)2021年3月16日,证人王某丙辨认出被告人张某甲是销售汽油给他的人。
    (7)2021年3月11日,被告人张某甲指认包头市昆都仑区甲尔坝屠宰场的房屋为储存汽油的地点。
(8)包头市公安局白云鄂博矿区分局出具的扣押被告人张某甲的“现场扣押的用于零售汽油的油桶”、“被告人张某甲改装的油罐车”、“现场扣押的加油设备”、“现场扣押的储存罐”的照片
   6.视听资料、电子数据:
   (1)2021年3月12日包头市公安局白云鄂博矿区分局对被告人张某甲使用的其岳父石某某的微信号qiaokeli993264的微信聊天记录进行提取确认,证明被告人张某甲与零购汽油人有聊天记录;同时显示被告人张某甲购买汽油的上游售油人刘某甲的信息。
(2)包头市公安局白云鄂博矿区分局提供的“财付通支付科技有限公司”出具的被告人张某甲使用的其岳父石某某的微信号qiaokeli993264及被告人张某甲微信号wxid-zvu8unrg99nr22中的“微信支付交易明细证明”;该微信转账记录中标注“加油”字样的都是向被告人张某甲购买汽油的人,其中,被告人张某甲转账给犯罪嫌疑人刘某乙、刘某甲、“桥少”的款项,均是被告人张某甲购买汽油款项,经计算共计178295元。
本院认为,被告人张某甲在未取得成品油经营许可的情况下,非法销售国家专卖或限制买卖的成品油——汽油,非法经营数额178295元,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条及最高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》第七十九条第(八)项的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法经营罪追究其刑事责任,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。
此致
包头市白云鄂博矿区人民法院
包头律师咨询网张万军博士,江苏连云港东海县人,毕业于西南政法大学,法学博士,现任教内蒙古科技大学法学系,法学教授, 内蒙古钢苑律师事务所张万军律师。
张博士咨询热线: 1365484989
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