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包头律师咨询:被告人李某涉嫌诈骗案
文章来源:包头律师事务所  发布者:包头张万军律师  发布时间:2021-09-12 17:18:51   阅读:
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包头市青山区律师:武某抢劫案
包头市石拐区人民检察院
起 诉 书
石检刑诉〔2021〕23号
被告人李某,男性,1997年**月**日出生,公民身份号码3708311997********,汉族,初中文化,无业,户籍所在地山东省济宁市泗水县,现住天津市滨海新区**小区**单元**号。犯罪前科:2019年8月12日,因诈骗罪被江苏省东海县人民法院判处有期徒刑十个月缓刑一年,并处罚金三万元。因涉嫌诈骗罪,于2021年1月2日被石拐区公安分局刑事拘留;因涉嫌犯有诈骗罪,经石拐区人民检察院批准,于2021年1月22日被石拐区公安分局逮捕。
本案由石拐区公安分局侦查终结,以被告人李某涉嫌诈骗案,于2021年3月18日向本院移送起诉。本院受理后,于2021年3月19日已告知被告人有权委托辩护人,依法讯问了被告人,审查了全部案件材料。本院于2021年4月6日第一次退回侦查机关补充侦查,侦查机关于2021年5月6日补查重报。
经依法审查查明:
被告人李某从事柴油汽车电喷维修以及培训工作,面向全国招收学员,并在快手APP上进行直播培训。在其培训、工作期间认识全国大量从事柴油汽车电喷维修人员并存有该行业人员微信。李某在2020年中曾多次向周围朋友以及网络朋友借贷用于酒吧、KTV等娱乐场所消费以及赌博。为了还清借款,想到利用其在汽车维修行业的影响力,在朋友圈中发送虚假买卖设备的消息。李某在2020年11月开始在快手APP上以及朋友圈发送大量买卖汽车诊断仪以及汽车配件广告。在其发送广告后,李某微信中从事柴油汽车电喷维修好友联系其要求购买配件以及汽车诊断仪等设备。在受害人支付其费用后,其中一部分支付欠款,一部分继续在娱乐场所消费以及赌博。在受害人多次催促李某后,李某向受害人邮寄无法使用的破旧汽车配件以及无法使用的U盘数据,使用该手段延长受害人发现时间。受害人发现无法使用后,李某又以出车祸为由拒绝发货以及退款,后经侦查确定李某从未发生过车祸。具体案情如下:
1、2020年11月12日,受害人张某某在微信上与李某联系要求购买汽车诊断仪,在商量汽车诊断仪价格后,张某某通过李某提供的支付宝收款二维码利用支付宝花呗向其支付12500元,在其转账后李某以支付宝冻结无法支付给汽车诊断仪持有人为由,拒绝发货,李某在张某某多次催促下,2020年12月2日李某向其退款 1000元并要求其书写一份承诺书,要求解封。书写完成后李某未告知其是否解封,拒绝退款,2020年12月10日,李某又以出车祸为由推脱拒绝退款。
2、2020年11月初,受害人何某某通过朋友认识李某,并添加上其微信,想要在李某处购买汽车配件,共计16100元,何某某在微信上先支付李某10000元定金后,李某将快递单号在微信中向何某某提供,何某某收到快递单号后又向李某微信上支付6100元。何某某在收到快递后发现均为破旧无法使用配件,多次联系李某后,李某以出车祸为由拒绝发货以及退款。
3、2020年12月8日在受害人吴某某在微信上与李某购买汽车配件,吴某某通过李某提供的支付宝商家收款二维码向李某支付9400元,吴某某多次与其联系一直未发货后,李某又以出车祸为由,推脱发货时间。
4、2020年9月,受害人罗某某通过微信群聊添加李某微信号。李某在朋友圈里发送大量的出售汽车维修设备的广告,罗某某在维修上向其购买汽车维修设备,并应李某的要求向其转账29500元。后李某一直未发货,对罗某某的电话与信息也不予回复。罗某某多次要求李某退款,并说如果不退就报警。李某迫于压力给罗某某发了19000元的货并退还了8000元,剩余的2500元一直未予退还。罗某某多次要求李某退还,一直无法联系到李某。
    上述四名被害人共计被李某诈骗人民币39500元。
    认定上述犯罪事实的证据有:
 1、被告人供述
     2、被害人陈述
     3、证人证言
 4、书证
 5、指认笔录
6、鉴定意见
    本院认为,被告人李某以非法占有为目的,利用网络进行诈骗,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。李某多次犯罪、诈骗多人且有犯罪前科,依法应从重处罚。李某到案后能够主动坦白,自愿认罪认罚,依法可从宽处罚。李某家属已对被害人张某某、何某某和吴某某进行了退赃并获得了谅解,依法可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。
    此致
包头市石拐区人民法院
检察官:吕勇
                              检察官助理:侯莹莹
                                   2021年5月28日
                                  
附:被告人现羁押于包头市看守所
 
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