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包头温某某等涉嫌利用“58同城”、百姓网、赶集网等网络平台诈骗案
文章来源:包头律师事务所  发布者:包头律师  发布时间:2019-8-23 22:18:12   阅读:574
内包石检公诉刑诉〔2018〕39号   

 

陈某某,曾用名无,绰号无,男性,1983年**月**日出生,居民身份证号码4600031983********,汉族,小学文化,户籍所在地海南省儋州市,住海南省儋州市南丰镇,因涉嫌诈骗罪,2018年8月28日陈某某到海南省儋州市公安局兰洋派出所投案,2018年8月28日至2018年9月8日陈某某被羁押于海南省儋州市第二看守所,经石拐区公安分局决定,于2018年9月9日被石拐区公安分局刑事拘留;因涉嫌犯有诈骗罪,经石拐区检察院批准,于2018年9月29日被包头市石拐区公安分局逮捕。

被告人温某某,曾用名无,绰号无,男性,1979年**月**日出生,居民身份证号码4600031979********,汉族,初中文化,无业,户籍所在地海南省儋州市,住海南省儋州市那大镇,因涉嫌犯有诈骗罪,于2018年6月15日临时羁押于海南省海口市第二看守所;经石拐区公安分局决定,于2018年7月12日被石拐区公安分局刑事拘留;因涉嫌犯有诈骗罪,经石拐区检察院批准,于2018年8月13日被石拐区公安分局逮捕。

本案由包头市公安局石拐区分局侦查终结,以被告人陈某某、温某某涉嫌诈骗罪,于2018年10月15日向本院移送审查起诉。本院受理后,于2018年10月17日已告知被告人有权委托辩护人,依法讯问了被告人并审查了全部案件材料。本院于2018年10月31日第一次退回侦查机关补充侦查,侦查机关于2018年11月30日补查重报。

经依法审查查明:

为了实施电信诈骗,陈某某利用“58同城”、百姓网、赶集网等网络平台发布虚假售卖二手吊车信息,使用虚假身份和未经实名注册的多张外地手机卡作为联系方式。诱使被害人与其取得联系,在骗取被害人的信任后添加被害人为微信好友,随后陈某某以提供吊车信息为由向被害人以微信转账的方式收取中介费。被害人按其要求转账后,陈某某又谎称微信以及绑定的银行卡无法收款为由要求再次转账,被害人再次转帐后,陈某某仍以此手段骗取被害人转账或者向被害人发送微信支付二维码,要求被害人扫码转账。当上述欺骗手段成功后陈某某又向被害人提出以前支付的款项只是信息费,无法提供车主联系方式以及看车地点为由,要求被害人提供看车定金,直至被害人意识到自己被骗后向陈某某要求退款,此时陈某某将被害人拉黑。

温某某在明知陈某某实施诈骗的情况下,为陈某某提供自己绑定银行卡的微信号,让陈某某将骗取的钱转至自己的微信账号内,后通过绑定的银行卡提现,并按陈某某要求将钱从银行取出,从中抽取10%作为好处后将钱交由陈某某。

通过调取温某某微信绑定的银行卡分析,户名为徐某某卡号为6236************834的中国建设银行卡和户名为刘某某卡号为6212************537的中国工商银行卡流水中查出,从2018年3月22日至2018年6月15日,温某某为陈某某取诈骗所得款共计38.66万元。

认定上述事实的证据如下:

1.物证;

2.书证;

3.证人证言;

4.被害人陈述;

5.被告人的供述与辩解;

6.鉴定意见;

7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

8.视听资料、电子数据。

本院认为,陈某某通过在网络平台发布虚假售卖吊车信息,取得被害人信任后诱使其通过微信转账,诈骗被害人财物,数额巨大,温某某明知陈某某在实施诈骗犯罪,仍然帮助其将诈骗犯罪所得进行取现,并从中抽取10%的费用。陈某某、温某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

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