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包头警方成功捣毁一跨省“洗钱”团伙
文章来源:包头律师事务所  发布者:包头律师  发布时间:2019-7-24 20:58:47   阅读:1551

通过网络搭建非法资金通道,帮助赌博网站、电信诈骗团伙等多种类型的犯罪行为进行资金管理及流转操作,利用支付宝、盈银通、借贷宝等多种支付方式,对违法资金进行“合法化”操作。712日,包头市公安局昆区分局将这一涉嫌非法经营团伙的15名犯罪嫌疑人移送审查起诉,对同案另外30名取保候审的嫌疑人继续进行审查工作。这意味着“12.15”利用第四方平台进行非法资金结算经营案件逐步进入收尾阶段。

 

2019215日,包头市公安局昆区分局刑侦大队接到受害人卫某报案称,20187月至11月,其先后投入3万余元,通过一个名为“ManBetx万博体育”的网站购买彩票,在亏损1万余元后,突然发现该网站关闭。

 

 

经查,受害人卫某通过ManBetx 万博体育”APP参与网络购买彩票赌博,该赌博网站充值方式为支付宝扫码充值,充值后即可获取相应数量的积分用于投注。经对受害人卫某2018117日充值时对方支付宝账号进行调查发现,该账户在当日以“小额进、大额出”的方式累计进账300余万元,并通过提现、充值进入北京亚泰恒通信息技术有限公司开立的账户内。经对北京亚泰恒通信息技术有限公司进行调查,办案民警锁定了以犯罪嫌疑人杨某帅为首的家族式非法经营团伙。该团伙实行公司化运作,内部结构严密,涉案的70余人遍布全国六省七市,通过网络搭建非法资金通道,帮助赌博网站、电信诈骗团伙等多种类型的犯罪行为进行资金管理及流转操作,利用支付宝、盈银通、借贷宝等多种支付方式,对违法资金进行“合法化”操作,资金流量巨大。

 

该犯罪团伙浮出水面后,包头公安迅速成立专案组,对该案进行集中攻坚。31日,由市公安局、昆区分局、青山分局、东河分局、石拐分局、开发区分局等单位抽调精干力量组成一百余人的抓捕队伍分为七个工作组,分赴全国六省七市同步开展集中收网行动。34日,各地抓捕组同时收网,一举抓获涉案人员45人,北京、河南、成都、武汉等地抓捕组分别于36日、37日、39日分乘客车、火车返回包头。

 

目前,案件相关工作正在有序开展。

 

来源:包头市公安局

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