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包头著名律师:被告人马某受贿、巨额财产来源不明、滥用职权案
文章来源:包头律师事务所  发布者:包头律师  发布时间:2019-7-23 21:55:34   阅读:1746

包头律师咨询网张博士从业近二十年,跳跃于刑事司法理论与实务之间,办理诸多大案要案,积累了丰富的刑事案件办案经验。张博士毕业于西南政法大学,法学博士,现任教内蒙古科技大学法学系,法学副教授,包头仲裁委员会仲裁员,包头市人民政府法制办专家顾问库成员,包头政法委执法监督专家库成员,包头市检察院第二期“1N提素能补短板共成长导师,包头市法学会刑事法学研究会常务理事,内蒙古钢苑律师事务所执行副主任,内蒙古钢苑刑事辩护研究中心主任。

张万军博士专注于办理重大、疑难刑事案件,数量累计已有二百余件,尤其擅长重特大疑难类刑事案件辩护。已形成包头地区独特刑辩品牌——张博士刑辩团队,为身陷囹圄或因犯罪即将被追究刑事责任或正遭受不白之冤的犯罪嫌疑人、被告人及亲友,提供缓刑、无罪、罪轻、减轻处罚的辩护。

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 九检公诉刑诉〔201976号   

 

 

被告人马克,男,1968****日出生,居民身份证号码1502031970********,汉族,大学本科,群众,系包头市昆区**局原局长,户籍所在地内蒙古自治区包头市昆都仑区**大街**号街坊****号,捕前住包头市昆区**小区****号,无前科。因涉嫌受贿罪、巨额财产来源不明罪、滥用职权罪,于20181219日被包头市九原区监察委员会采取留置措施,2019319日经我院决定被刑事拘留,同年326日经我院决定被逮捕并由包头市公安局九原区分局执行。

 

本案由包头市九原区监察委员会调查终结,以被告人马克涉嫌受贿罪、巨额财产来源不明罪、滥用职权罪,于2019319日向本院移送审查起诉。本院受理后,于2019319日已告知被告人有权委托辩护人,依法讯问了被告人,听取了辩护人的意见,审查了全部案件材料。期间,因案情复杂,本院于2019427日延长审查起诉期限一次。

 

经依法审查查明:

 

一、涉嫌受贿 52.48万元的犯罪事实:

 

1201110月,被告人马克利用担任昆区**局局长的职务之便,通过内部开会推荐的形式,确定了提前与其打过招呼的徐某某承揽昆区**局发包的一个标段节能改造工程,后徐某某挂靠的内蒙古**建工(集团)有限公司顺利中标并实施了该工程。

 

2013522日,徐某某指使王某甲(徐某某承揽工程的合伙人,负责财务工作)给被告人马克实际控制并使用的马某甲的包商银行账户转款32万元,其中20万元是徐某某归还马克的借款,12万元是为了感谢马克帮助其承揽工程而给予的好处费。后被告人马克将12万元用于个人生活支出。

 

案发后,被告人马克的家属将12万元全部退缴;

 

2.201110月,被告人马克在担任昆区**局局长期间,白某甲挂靠包头市**建筑工程有限责任公司并承揽了昆区**局发包的一个标段节能改造工程。2013年春节前,白某甲为了让马克在工程款结算方面提供帮助,委托其弟弟白某乙(另案处理)在原昆区政府大院内将装有10万元现金的手提袋放入马克的汽车后备箱,后被告人马克将10万元用于其个人生活支出。

 

2018928日,白某乙因另案被通辽市科尔沁区监察委员会调查并陈述其向被告人马克行贿10万元,后被告人马克将10万元以转账形式向通辽市科尔沁区监察委员会退缴;

 

3.201512月,被告人马克从包头市*甲房地产开发有限责任公司负责人王某乙(同时为包头*乙地产开发有限责任公司法定代表人)处以买车为名开走一台全新的东风本田艾力绅商务车,发票价格为30.48万元。同年124日,马克将该车落户到其叔叔马某甲名下,实际为其本人使用, 20178月,被告人马克又将该台车以30万元的价格出售给赵某某,20186月,被告人马克将30万元卖车款收回后用于个人生活支出。

 

案发后,被告人马克的家属将30.48万元全部退缴。

 

二、涉嫌巨额财产来源不明190万元的犯罪事实:

 

被告人马克供述,20116月,其到包头市昆区**局任局长后,到2013年春节前,其在日常工作中收受施工企业和对口业务单位现金共计200万元。2013年春节期间,被告人马克将200万元现金带至北京马某乙(马克妹妹)处,并要求马某乙将该200万元存入马某乙的中信银行账户,后马某乙于2013213日分别存入该银行账户50万元、80万元,同年215日又存入该账户70万元,同日,被告人马克又要求马某乙分130万元、70万元两笔转入马克的建设银行账户内,后被告人马克又将200万元转入由其控制的户名为马某乙的邮政储蓄银行账户内。2016年,被告人马克用其中140余万元以其母亲叶某某的名义在成都市购买房产一套,其余款项全部用于其个人生活支出。

 

被告人马克对收取的200万元,无法说清收款时间、金额、人名等具体细节。后在其自书材料中,马克供述出有14家承揽外墙保温工程的企业送给其29万元,其中包括白某乙所送的10万元。九原区监察委员会对马克供述的款项来源进行调查,共找到10家企业,但除白某乙陈述对被告人马克行贿10万元,其余9家企业均予以否认,另外4家企业至今无法找到。针对上述190万元现金的来源,被告人马克无法说明其合法来源。

 

案发后,被告人马克的家属将190万元全部退缴。

 

三、涉嫌滥用职权罪的犯罪事实:

 

20106月,昆区人民政府按照《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》、《国务院办公厅关于促进房地产市场健康发展的若干意见》的文件精神和市政府要求,经过摸底调查,共确认有棚户区44处,并以昆政文〔2010180号《昆都仑区人民政府关于2010年昆区棚户区改造计划相关情况的函》把昆区三年城市棚户区改造规划项目表上报至包头市棚改办。

 

20123月,包头市**局印发《关于做好2012年包头市保障性安居工程建设和管理工作的通知》,向包头市所属旗县区下达保障性住房和棚户区改造任务,其中昆区2012年的城市棚户区改造任务数是850户。20127月至201212月,包头市财政局把昆区2012850户城市棚户区改造专项补贴资金共计1304万元拨付至昆区财政局。在拨款文件中明确要求城市棚户区专项补贴资金用于补助政府主导的城市棚户区改造项目,不包括城中村改造项目,要求收到补助资金后根据本地区城市棚户区改造工作的进展情况支付资金。

 

昆区**局作为城市棚户区改造的具体实施部门,时任局长的被告人马克在接到城市棚户区改造任务后,未从昆区政府三年规划里确认的44处城市棚户区改造规划的项目中选择项目、组织实施棚户区改造,而是找到已经基本拆迁完成或正在拆迁的包头*乙房地产开发有限责任公司(以下简称*乙公司)*甲项目、包头市*丙房地产开发有限责任公司(以下简称*丙公司)*乙项目、包头市*丁房地产开发有限责任公司(以下简称*丁公司)*丙项目,在明知*乙公司*甲项目、*丙公司*乙项目是在集体土地上实施的 “城中村”改造不是城市棚户区改造,且*甲项目已经基本完成拆迁的情况下,被告人马克仍指使保障科工作人员把*乙公司*甲项目、*丙公司*乙项目、*丁公司*丙项目以2012年昆区城市棚户区项目逐级上报自治区住建厅进行备案,其中*甲项目上报拆迁户数274户,*乙项目上报拆迁户数204户,*丙项目上报拆迁户数372户。*甲项目没有符合条件的拆迁户,2013年、2015年两次共计领取了补贴资金420.3434万元;*乙项目没有符合条件的拆迁户,2013年、2015年两次共计领取了补贴资金312.9564万元;*丙项目实际符合条件拆迁的户数仅为230户,2013年、2015年两次共计领取了补贴资金570.6917万元,多领取了217.8447万元。

 

被告人马克作为国家机关工作人员故意逾越职权,违反规定处理公务,给国家造成财产损失951.1445万元,案发后追回损失638.188万元,尚有312.9565万元损失没有追回。

 

认定上述事实的证据如下:

 

1.书证:

 

   1)举报信、请示、批复

 

   2)户籍证明、干部人事档案专项审核认定表、中共包头市昆都仑区委员会组织部文件、昆都仑区人大常委会文件、机关单位工作人员退休审批表、中共包头市昆都仑区委员会组织部文件、昆都仑区监察局监察决定书、中共包头市昆都仑区纪律检查委员会文件、包头市昆都仑区人力资源和社会保障局文件、昆都仑区人民政府办公室关于印发昆区**局主要职责内设机构和人员编制规定的通知、昆区**局领导分工及科室职能情况介绍、包头市昆都仑区监察委员会关于给予马克取消退休待遇的通知、中共包头市昆都仑区纪律检查委员会关于给予马克开除党籍处分的决定

 

    3)立案决定书、留置决定书、留置执行通知书、案发经过和到案经过

 

   4)违纪违法款物收缴清单、兴业银行银行记录、内蒙古自治区资金往来结算票据、现金交款单、中国建设银行网上银行电子回执、冻结金融财产通知书、查封决定书、暂扣款物文件登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押款物文件清单、中国工商银行凭证

 

   5)包头市建设工程中标通知书、建设工程施工合同、建设工程结算审核报告书、付款手续、王某甲银行流水及凭证

 

   6)建设工程施工合同、付款相关手续

 

   7)机动车销售统一发票、车辆购置税完税证明、机动车交通事故责任强制保险单、二手车销售统一发票转移登记联、车辆交易、付款手续、情况说明、顶账车辆明细表、明细分类账、记账凭证、车辆销售明细表

 

   8)马某乙银行流水、马某乙个人存款凭条、个人取款凭条、电汇凭证、马克银行流水、关于马克家庭收入、支出及资产的情况说明

 

   9)房产信息查询记录、成都市城乡房产管理局房屋所有权转移登记申请书、成都市存量房买卖合同、税收缴款书

 

10)《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》、《国务院办公厅关于促进房地产市场健康发展的若干意见》、《关于推进城市和国有工矿棚户区改造工作指导意见》、《关于做好城市和国有工矿棚户区改造规划编制工作的通知》、《关于推进棚户区和城中村改造工作的实施意见》

 

   11)《昆都仑区人民政府关于2010年昆区棚户区改造计划相关请款的函》、《包头市人民政府关于包头市2010-2012年棚户区改造规划和2010改造计划的报告》、《关于做好2012年包头市保障性安居工程建设和管理工作的通知》

 

   12)关于城市棚户区改造情况的说明、关于棚户区改造项目有关事宜的情况说明、情况说明、关于加快推进棚户区(危旧房)改造的通知

 

   13*丙公司工商登记资料、*丁公司工商登记资料、*乙公司工商登记资料

 

   14)内蒙古自治区财政厅住房和城乡建设厅关于下拨2012年中央城市棚户区改造专项补助资金的通知、关于下拨2012年中央公共租赁住房和城市棚户区改造专项补助资金的通知、关于下拨2012年中央和自治区城市棚户区改造专项补助资金的通知、财政拨款通知书

 

   15)记账凭证、*丙公司记账凭证、收条、汇兑来账凭证、进账单

 

   16)昆都仑区人民政府关于办理**村城中村改造工程规划手续的函、昆都仑区人民政府关于办理**村城中村改造工程用地手续的函、包头市昆都仑区**村城中村改造项目合作框架协议书、土地使用权转让补充协议、昆区南部校园路以北、区间道南、铁路福利线以东、丰盈路以西地块征地拆迁实施协议、土地使用权转让补充协议、银行存款日记账

 

   17)关于*乙征地的说明、土地款结清单、关于*乙房产公司与**村征地款结算说明、中国建设银行单位客户专用回单、收款收据

 

   18)情况说明、2011-2014*乙房产直接支付**村拆迁户补偿款汇总表、记账凭证、存款回单、房屋转让(拆迁补偿)补偿协议、领款凭证、一次性补偿协议

 

   19)包头市昆区****村地上建筑物附着物搬迁安置补偿协议书、**村房屋拆迁核实认定单、包头市昆区****村地上建筑物附着物搬迁安置补偿协议书、**村房屋拆迁核实认定单、**村房屋拆迁核实认定单、**房产大院拆迁安置补偿表、房产大院拆迁补偿表

 

   20**甲项目一至四期付款凭证、出库单、拆迁花名表、房屋拆迁通告

 

   21)昆区2012年度签订拆迁安置补偿协议明细表拆迁补偿协议书、拆迁补偿款支出凭单、被拆迁人身份证明、测绘图等拆迁资料、*乙公司*甲项目申请补贴款提供的资料

 

   22)包头市国土资源局昆区分局关于校园路北侧、丰盈路西侧、铁路专线东侧建设项目的用地意见、拆迁补偿协议书

 

  23*丙项目前置地籍调查表、*丙项目2012年国有土地项下230户拆迁征收安置信息表、*丁公司和昆区昆河镇南排村村民委员会签订的《拆迁补偿协议书》、情况说明、印证材料、地籍图

 

   24*丁公司房屋征收安置补偿协议、被征收人身份信息、记账凭证、*丙小区房屋交付协议、回迁安置选房单

 

   25)包头市2012年昆区*丙城市棚户区项目拆迁补偿协议明细表、房屋征收安置补偿协议、房屋安置补充协议、被征收人身份信息、测绘图、*丁公司*丙项目申请补贴款提供的资料

 

   26)土地征用合同、包头市国土资源局昆区分局关于昆区南排三组改造项目的用地意见、情况说明、说明、关于“*乙”命名的批复、土地征用合同、征地补偿方案村民代表签字表、占地补偿回迁安置补充协议、村民代表签字表、拆迁补偿协议、房屋拆迁货币补偿价格评估结果一览表、记账凭证、*乙房屋认购书、2012年昆区*乙城市棚户区项目拆迁补偿明细表、拆迁补偿协议书、****小组拆迁补偿款审批单、被拆迁人身份证明、测绘图等拆迁资料、*丙公司*乙项目申请补贴款提供的资料

 

    2.证人徐某某、王某甲、刘某某、李某甲、白某甲、白某乙、王某乙、赵某甲、马某甲、宋某某、赵某甲、马某丙、杨某某、苏某甲、安某某、李某乙、高某某、张某甲、周某某、樊某甲、贾某某、王某丙、樊乙、孙某甲、付某某、孙某乙、葛某某、白某丙、郭某某、史某某、赵某乙、苏某乙、李某丙、张某乙的证言

 

    3.被告人马克的供述与辩解

 

    4.搜查笔录

 

本院认为,被告人马克利用职务便利,向他人索取财物30.48万元、非法收受他人财物22万元并为他人谋取利益,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条“国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪”、第三百八十六条“对犯受贿罪的,根据受贿所得数额及情节,依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚”、第三百八十三条第一款“对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:……(二)贪污数额巨大或者其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产”、第三百八十三条第二款“对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚”、第三百八十三条第三款“犯第一款罪,在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果的发生,有第一项规定情形的,可以从轻、减轻或者免除处罚;有第二项、第三项规定情形的,可以从轻处罚”之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以受贿罪追究其刑事责任;被告人马克身为国家工作人员,对其所有的190万元财产不能说明合法来源,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十五条“国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源,不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处五年以下有期徒刑或者拘役”之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以巨额财产来源不明罪追究其刑事责任;被告人马克作为国家机关工作人员故意逾越职权,违反规定处理公务,给国家造成财产损失951.1446万元,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条“国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守,致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑”之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以滥用职权罪追究其刑事责任。对被告人马克的上述犯罪行为,应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定,进行数罪并罚。被告人马克犯罪后能够如实供述自己的罪行,系坦白,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定,可以从轻处罚。

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