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包头青山区律师:土右旗刘某某、李某甲等4人开设赌场案
文章来源:包头律师事务所  发布者:包头律师  发布时间:2019-7-21 22:00:56   阅读:2109

[基本案情]

被告人刘某某,男,1963年12月11日出生。2018年5月3日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留,2018年5月30日被土默特右旗公安局取保候审,2018年7月31日被土默特右旗人民检察院取保候审,2018年8月28日土默特右旗人民检察院决定逮捕。

被告人李某甲,男,1987年6月2日出生。2018年5月3日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留,于2018年5月30日被土默特右旗公安局取保候审,2018年7月31日被土默特右旗人民检察院取保候审,2018年8月28日土默特右旗人民检察院决定逮捕。

被告人杨某某,男,1973年10月1日出生。2018年5月10日因涉嫌开设赌场罪被土默特右旗公安局刑事拘留,于2018年5月30日被土默特右旗公安局取保候审,2018年7月31日被土默特右旗人民检察院取保候审,2018年8月28日土默特右旗人民检察院决定逮捕。

被告人赵某某,男,1958年10月11日出生。2018年11月6日因涉嫌开设赌场罪被土默特右旗公安局刑事拘留,2018年11月21日经土默特右旗人民检察院批准逮捕。

2017年至2018年,被告人刘某某、李某甲、杨某某、赵某某在内蒙古自治区包头市土默特右旗先后实施下列犯罪:

2017年12月份大约十多天时间,被告人刘某某在土默特右旗**乡**村自己家里开设赌博场所、提供赌博用具,积极组织、招引参赌人员以推对子、掏宝等形式进行赌博活动,并为赌博场所安排望风、瞭人人员,接送参赌人员等服务,按照赌博规矩向推家收取每庄约100-300元不等的胡费进行营利活动。

在农历2018年正月大约初三至初七期间,被告人刘某某在土默特右旗**乡**村自己家里仍然以同样的方式组织、招引参赌人员,提供赌博场所、用具以及赌博服务进行赌博活动,收取胡费。

2018年3月至2018年4月20 日期间,被告人刘某某在土默特右旗**乡**地、**地、**村等周边多个村庄以同样的方式开设提供赌博场所、用具,组织、招引参赌人员,提供赌博服务进行赌博活动。收取每庄约100-500元不等的胡费进行营利活动。期间刘某某安排李某甲组织赌博,为自己收取胡费,李某甲累计收取大约3000元左右胡费全部交给刘月胜。刘某某安排杨某某驾驶面包车为刘某某赌博场所拉赌博用桌椅、板凳、麻将等用具,并为赌博场所接送参赌人员。刘某某每天给付杨刚刚100-200元不等的费用,杨某某累计收入大约2000元左右。为逃避公安机关的打击,刘某某每天以300元的费用雇用赵某某为其经营的赌博场所进行望风放哨,给赵某某配备了对讲机,赵某某使用对讲机和电话随时向刘某某报告进入村子的车辆和人员情况,刘某某累计给付赵某某大约7000元左右,参赌人员每天大约十几至20人以上。2018年4月20 日,刘某某开设赌博场所在李某乙家彩钢房内被抓获,当场查获赌博用具麻将及桌椅板凳,赌资4910元,部分参赌人员。刘某某非法获利大约两万多元,现刘某某已主动上交违法所得24500元,杨某某已主动上交违法所得2000元,赵某某已主动上交违法所得7000元。

2018年12月17日包头市土默特右旗人民检察院以被告人刘某某、李某甲、杨某某、赵某某犯开设赌场罪向土默特右旗人民法院提起公诉。2019年3月15日,包头市土默特右旗人民法院作出一审判决,认定该四人为恶势力团伙,并以开设赌场罪判处四被告人八个月到一年二个月有期徒刑,并处罚金10000元到20000元不等刑罚。

[争议焦点]

刘某某等四人的团伙行为对参赌人员形成心理强制力,但其暴力或威胁等手段行为特征并不明显,能否认定刘某某等四人行为构成恶势力犯罪、能否将刘某某等四人认定为恶势力团伙。

[处理理由]

刘某某、李某甲、杨某某、赵某某长期在农村周边开设赌场,招引农村参赌人员长期赌博,扰乱农村的社会生活秩序,在赌场的一定范围内造成了较为恶劣的社会影响。刘某某曾因赌博被两次行政处罚,再次开设赌场。被告人刘某某、李某甲、杨某某、赵某某以营利为目的,聚众赌博,在一定时期内持续开设、经营赌博场所,提供赌博用具、赌场服务,且分工明确,参赌人员众多,并按赌博规程进行营利活动。已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以开设赌场罪追究其刑事责任,并应以“恶势力”犯罪团伙从严打击。

两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》(法发〔2018〕1号,以下简称《2018年指导意见》)指出,应聚焦黑恶势力犯罪突出的重点地区、重点行业和重点领域,重点打击在商贸集市、批发市场、车站码头、旅游景区等场所欺行霸市、强买强卖、收保护费的市霸、行霸等黑恶势力。……经常纠结在一起,以暴力、威胁或者其他手段,在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织,应当认定为“恶势力”。

刘某某恶势力团伙多次在一定时期,一定区域内多次纠集在一起实施开设赌场的违法犯罪活动,破坏社会风尚,扰乱当地正常的社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,并在开设赌场过程中,以每次收取庄家100-500不等胡费的形式在赌场上形成“潜规则”,对参赌人员形成心里强制力,符合恶势力犯罪的组织、行为、危害性特征,构成恶势力犯罪,应从重处罚。根据2018年《指导意见》,恶势力犯罪不但侵害人民群众人身、财产权益,也严重破坏经济、社会生活秩序,有别于普通刑事犯罪。本案中刘某某等四人的行为扰乱了当地正常社会生活秩序,性质恶劣,应当作为重点打击的恶势力。

[指导意义]

为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响的非法犯罪组织,即使采用的手段不具有明显的暴力或威胁的特征,也不影响恶势力犯罪、恶势力团伙认定。

本案中,刘某某、李某甲、杨某某、赵某某以营利为目的,在一定时期内聚众赌博,在一定时期内开设、经营赌博场所,提供赌博用具,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定,构成开设赌场罪,均达到刑事追诉标准。

土默特右旗人民检察院以本案为恶势力犯罪向法院提起公诉,土默特右旗人民法院第一次开庭审理后向土默特右旗人民检察院发送了一份关于本案的补充证据函,进一步调取被告人在开设赌场中是否存在暴力、胁迫或者其他手段及其他软暴力行为等相关证据,土默特右旗人民检察院后又调取相关参赌人员及赌博场所附近的村民的证人证言,经第二次开庭审理,公诉人提出本案虽没有明显的暴力胁迫手段,但是对村民造成了一定的影响,四被告人以每次收取胡费的形式在赌场上形成潜规则,对参赌人员形成心理强制力,四被告人的行为符合恶势力犯罪的组织、行为、危害性特征,构成恶势力犯罪。

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