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包头市律师:明知是电信诈骗所得而予以转移构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪
文章来源:包头律师事务所  发布者:包头律师  发布时间:2019-11-27 22:20:04   阅读:79
陕西省富平县人民法

刑事判决

(2019)陕0528刑初195

公诉机关陕西省富平县人民检察院。

富平县人民检察院指控,201771日,已判决罪犯岳某某彭某某占某某经事先预谋,冒充陕西武警总队领导,以垫付资金购物方式骗取被害人畅某甲219500元,后占某某联系已判决罪犯詹某某欲将赃款提现,詹某某又联系被告人徐某,将存有赃款的银行卡交给徐某让其帮忙提现,徐某在明知是赃款的情况下,仍将银行卡交给他人通过ATM机将赃款提取。

为证实所指控的犯罪事实成立公诉人当庭宣读,出示了到案经过、前科证明、判决书、户籍信息等书证;被害人畅某甲的陈述;被告人徐某的供述与辩解;已判决罪犯岳某某占某某彭某某詹某某的供述与辩解;尿检报告、辨认笔录等。

据此认定被告人徐某明知是赃款仍予以转移,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法判处。

被告人徐某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结,在开庭审理中亦无异议。

辩护人的辩护意见为,对公诉机关的指控不持异议。但根据卷宗资料显示,本案在上游犯罪过程中占某某彭某某岳某某在犯罪得逞后需要刷卡套现,为保险起见,占某某找到詹某某,再由詹某某找到被告人,詹某某按照占某某的指示,由詹某某指使被告人前去南大桥把银行卡交给一个被告人根本不认识的陌生人,以接到陌生人的电话为准,打电话的陌生人打电话后见到被告人面带口罩,被告人根本就看不清接卡人的真实面目,并向被告人许诺套现后给被告人5%的好处,后来被告人也没有得到,卡拿走后取卡人的电话关机,至今失联。这一点和已决的詹某某在对其侦查过程中以及在本案侦查中重新调查的供述相一致,被告人没有隐瞒和抗拒犯罪事实真相的行为,并表示愿意认罪认罚。被告人系自首,可从轻或减轻处罚。被告人系从犯,可减轻处罚。被告人系初犯、偶犯,未从犯罪中得到任何好处,本着教育给出路的原则,建议免除刑事处罚。

经审理查明,201771日,已判决罪犯岳某某彭某某占某某经事先预谋,冒充陕西武警总队领导,以垫付资金购物方式骗取被害人畅某甲219500元,后占某某联系已判决罪犯詹某某欲将赃款提现,詹某某又联系被告人徐某,将存有赃款的银行卡交给徐某让其帮忙提现,徐某在明知是赃款的情况下,仍将银行卡交给他人通过ATM机将赃款提取。

经当庭质证、认证,认定上述犯罪事实的主要证据有:

1.书证

1接处警登记表、受案登记表证实: 2017721830畅某甲报警。

2到案经过证实:被告人徐某20196315时到河南商水县公安局固墙派出所投案自首。

3徐某前科情况查询说明证实:有网上追逃记录和吸毒人员记录。

4徐某的现场检测报告书证实:冰毒、吗啡部分呈阴性。

5岳某某占某某彭某某詹某某的刑事判决书证实:同案犯的判处情况。

6徐某的身份信息证实:被告人有完全刑事责任能力。

7扣押清单、车辆信息。

8武警总队司令部的证明

9领条证实:被害人收到219500元。

10畅某甲转账明细、POS机流水及开户信息,银行卡交易明细,取款人照片

11涉案银行卡开户人员户籍信息

2.证人周某某证言证实受骗的相关情况。

3.被害人畅某甲的陈述证实的内容与起诉书中指控的犯罪事实一致

4.被告人的供述与辩解

1被告人徐某的供述证实:2017年夏天某天中午,詹某某打电话给他,他就和许到毛屯村的砖窑厂,詹某某给了他一张银行卡,说卡里有二十一多万元,让他把银行卡拿到南桥,到时候有人联系他,让把银行卡交给那个人。事成之后给5%的好处,大约一万多元,之后他就自己去了南桥,把银行卡交给了那个人,等了十来分钟打电话那个人已经关机,他就回去找詹某某了。他能想到这钱是通过诈骗得来的,不合法。

2同案犯詹某某岳某某占某某彭某某的供述证实 201771日,被告人岳某某占某某彭某某三人经事先预谋,通过手机百度搜索到西安大安交通工程有限公司周定军的手机号(136XXXXXXXX),岳某某通过手机(130XXXXXXXX)呼叫通周某某,冒充陕西西安武警总队后勤王姓领导,以单位需要划50个车位和做混凝土地面工程为名骗取周某某信任,因周某某无法做混凝土地面工程,岳某某问询周某某是否有认识做水泥地面工程的朋友,可以将工程介绍给其朋友,周某某便将工程介绍给朋友畅某甲(手机号136XXXXXXXX),被害人畅某甲在与被告人岳某某取得联系后,就工程一事进行了沟通。

次日,被告人岳某某又打电话给被害人畅某甲,谎称:单位要购买93套床,因购床资金未批下来,需要被害人先行垫付购买,后期偿还资金,并向被害人畅某乙推荐武汉卖床厂家以及销售科赵某某的电话(155XXXXXXXX);后被害人畅某甲与冒充赵某某的被告人彭某某取得联系后就购床一事达成一致,被害人畅某甲先后两次向被告人彭某某提供的中国建设银行卡号为XXXXXXXXXXXXXXX2442的卡中汇入资金219500元人民币。资金汇入后,被告人占某某将该卡交给被告人詹某某欲将赃款提现,被告人詹某某在明知该款来源为电信诈骗的情况下,仍将银行卡交给徐某(在逃)进行刷POS机,将赃款分流到多张银行卡,通过ATM 机将赃款提取。

5.辨认笔录徐某辨认詹某某、徐金涛徐二涛

经庭审举证、质证,证据之间能相互印证,证据确实充分,足以定案。

本院认为,被告人徐某明知是电信诈骗所得而予以转移,其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪,公诉机关指控的罪名成立,本院依法予以支持。被告人徐某系自首,可减轻处罚。被告人徐某到案后能如实供述自己的罪行,愿意接受处罚,对其可以从轻处罚。本院对辩护人的辩护意见予以采纳,对其免除刑罚的意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当,本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条,第六十七条、第五十二条、第五十三条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定,判决如下:

被告人徐某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年又六个月缓刑二年(缓刑考验期从判决确定之日起计算),并处罚金10000元。

如不服本判决,可于收到判决书后第二日起十日内通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提起上诉,书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本二份。

吴 耀 胜

人民陪审员 杜 凯 利

人民陪审员 井 克 让

二〇一九年十一月十

郗 梦 雪

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