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包头市昆都仑区陈某以办理高额贷款诈骗被害人财物
文章来源:包头律师事务所  发布者:包头律师  发布时间:2019-11-6 21:09:09   阅读:828

内蒙古包头市昆都仑区人民检察院

起 诉 书

昆检诉刑诉〔2019〕468号

被告人陈洪龙,男,1994年****日出生,居民身份证号码2310031994********,汉族,中专文化,户籍所在地黑龙江省牡丹江市名阳区****号,在包头市无固定住所,无业。2019年5月1日因涉嫌诈骗罪被包头市公安局昆区公安分局刑事拘留,2019年5月31日经本院批准被依法逮捕。

本案由包头市公安局昆都仑区分局侦查终结,以被告人陈洪龙涉嫌诈骗罪,于2019年7月29日向本院移送审查起诉。本院受理后,于2019年7月31日已告知被告人有权委托辩护人,2019年7月31日已告知被害人有权委托诉讼代理人,依法讯问了被告人,听取了被害人的意见,审查了全部案件材料。

经依法审查查明:

2018年10月至11月期间,被告人陈洪龙在包头市昆区东源国际大厦1808房间内,以办理高额贷款为由,向多名被害人收取服务费,后陈洪龙未给被害人办理贷款,并携款潜逃,将钱款全部挥霍。具体犯罪事实如下:

(1)2018年10月17日被告人陈洪龙在昆区东源国际大厦1808 房间内,以办理贷款为由诈骗被害人丁某某4000元;

(2)2018年10月26日被告人陈洪龙在昆区东源国际大厦1808 房间内,以办理贷款为由诈骗被害人周某某8000元;

(3)2018年11月6日,被告人陈洪龙在昆区东源国际大厦1808房间内,以办理贷款为由诈骗被害人赵某甲人民币3000元;

(4)2018年11月9日被告人陈洪龙在昆区东源国际大厦1808 房间内,以办理贷款为由诈骗被害人张某某3000元;

(5)2018年11月12日,犯罪学嫌疑人陈洪龙在昆区东源国际大厦1808 房间内,以办理贷款为由诈骗被害人某某6500元;

(6)2018年11月14日,被告人陈洪龙在昆区东源国际大厦1808房间内,以办理贷款为由诈骗被害人雷某某人民币3000元;

(7)2018年11月15日,被告人陈洪龙在昆区东源国际大厦1808房间内,以办理贷款为由诈骗被害人王某某人民币4500元;

(8)2018年11月15日被告人陈洪龙在昆区东源国际大厦1808 房间内,以办理贷款为由诈骗被害人赵某乙2500元;

(9)2018年11月15日被告人陈洪龙在昆区东源国际大厦1808 房间内,以办理贷款为由诈骗被害人郝某某1500元;

(10)2018年11月16日被告人陈洪龙在昆区东源国际大厦1808 房间,以办理贷款为由诈骗被害人崔某某3500元;

(11)2018年11月20日被告人陈洪龙在昆区东源国际大厦1808 房间内,以办理贷款为由诈骗被害人刘某某15000元;

(12)2018年11月21日,被告人陈洪龙在昆区东源国际大厦1808房间内,以办理贷款为由诈骗被害人吴某某人民币3500元。

综上,被告人陈洪龙共诈骗58000元。

认定上述事实的证据如下:

1.​ 报案材料及被害人陈述,证实了其被被告人诈骗的事实;、

2.​ 辨认笔录,证实被害人对被告人的辨认情况;

3.书证商务信息咨询协助居间合同,证实被害人与被告人签订贷款合同的事实;

4.书证微信转账截图、收据、转账明细,证实被害人给被告

人转款的事实;

5.证人梁某某证言,证实其银行卡、支付宝均由被告人使用,其对被告人以其名义开公司不知情的事实;

6.证人宫某某证言及房屋租赁合同,证实被告人租赁其位于昆区东源国际大厦1808号房屋的事实;

7.证人庄某某证言,证实被告人系华禄商务信息咨询有限公司经理的事实;

8.书证刑事判决书,证实被告人的前科情况;

9.书证人员基础信息表,证实被告人犯罪时已达刑事责任年龄;

10.书证归案情况说明、临时寄押证明,证实被告人系被抓获归案,并临时寄押于银川市看守所的事实;

11.被告人的供述及辩解,证实其实施诈骗的事实及经过。

本院认为,被告人陈洪龙虚构自己可以办理高额贷款诈骗被害人财物,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法判处。

此致

包头市昆都仑区人民法院

检察员:王莉娟

2019年8月19

附:

1.被告人现羁押于昆区看守所;

2.本案案卷三册,光盘四张。

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