首页 律师动态 | 亲办案例 | 法院审判规范性文件 | 法学院 | 经典案例 | 民商法学 | 刑事法律 | 证据法学 | 法律帝国
本站搜索
包头律师教你经济案件如何报案
文章来源:  发布者:  发布时间:2021-09-28 15:14:29   阅读:
在我国,严禁公安机关以刑事手段插手经济纠纷,加之经济犯罪和经济纠纷之间存在模糊地带,导致实践中公安机关对经济犯罪类刑事控告立案侦查持谨慎态度,甚至令人有一种“立案难”的感觉。近期,我们的一位客户就遇到了类似情况。

该客户在遭受经济诈骗后,自行到公安机关控告时,被告知属于经济纠纷不予受理,后来委托我们代理控告。我们接手案件之后,指导客户重新收集、固定、梳理该案的全部证据,重新撰写刑事控告书,带领客户到公安机关控告、交涉,并持续跟进,近日公安机关决定对该案立案侦查。

在本文中,我们将根据相关法律规定,并结合我们代理刑事控告的经验,对经济犯罪的刑事控告做一些总结,供有需要的人士参考。

01

罪与非罪的界定

 
 
根据刑事诉讼法第一百一十二条的规定,公安机关立案的条件是“认为有犯罪事实需要追究刑事责任”。公安机关只有在认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,才会对控告人的刑事控告予以立案侦查。因此,在确定是否控告之前,首先要分析嫌疑人是否涉嫌犯罪。

以司法实践中较为常见的以“谈朋友”、“奔结婚”为名实施诈骗的案件为例,当事人之间往往存在着暧昧关系、“恋爱关系”、甚至发生过性关系,一方向另一方“借钱”之后“欠钱不还”的,究竟是刑事诈骗还是借款纠纷?这是当事人在决定是否刑事控告之前必须要确定的问题。在此类案件中,罪与非罪的关键是行为人是否具有非法占有的目的(详见邓世运等:《以“恋爱”之名实施的诈骗如何认定》),如果能够认定行为人具有非法占有的目的,那么可以提出刑事控告,否则提出刑事控告无意义。

值得说明的是,在进行罪与非罪的界定时,应该以证据能够认定的事实为前提,换言之,应该根据证据能证明的事实来分析罪与非罪,对于没证据证实的相关事实应该不予考虑。

02

控告材料的准备

 
 

刑事控告材料包括刑事控告书和相关证据材料。

1.收集、固定和梳理相关证据材料。如前所述,公安机关是在“认为有犯罪事实需要追究刑事责任”的时候才会立案侦查,因此控告人有必要提供相关的证据材料以证明“有犯罪事实需要追究刑事责任”,而不能一味要求公安机关去“调查”。此外,对于相关事实不能停留在“口说”,而应该收集、固定相关证据材料,并且围绕相应罪名的犯罪构成梳理、排列相关证据,不应该简单粗暴地把资料推给公安机关整理。

以常见的以“谈朋友”、“奔结婚”为名实施诈骗的案件为例,控告人应该提供转账凭证、虚构事实或者隐瞒真相的证据(如聊天记录)等等,以证明嫌疑人以非法占有为目的,诈骗控告人的财物。此外,还应该将证据按照一定的顺序进行梳理,列明证据证明的内容。

2.刑事控告书。刑事控告书并没有固定的格式,根据我们的经验,控告书中关于嫌疑人涉嫌犯罪事实的陈述应该详略得当,重点围绕涉嫌的罪名的犯罪构成来展开,对于影响涉及到罪与非罪的相关问题应该陈述清楚,并做到言之有据。此外,罪与非罪存在模糊地带的行为,如果控告人认为应该追究刑事责任的,应该有针对性的进行论证,亦可以附上类似案件的刑事判决书、相关文章作为论据。

值得说明的是,控告材料必须客观真实,捏造事实、伪造证据的,需要承担法律责任。

03

确定有管辖权的公安机关

 
 

根据刑事诉讼法第一百零九条,公安机关应当按照管辖范围,立案侦查。我国法律和司法解释对各类犯罪的管辖做了相关规定,以下以经济诈骗犯罪为例,进行介绍:

1.经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。

2.犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地,包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点;犯罪行为有连续、持续或者继续状态的,犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。犯罪结果发生地,包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。

3.居住地包括户籍所在地、经常居住地。户籍所在地与经常居住地不一致的,由经常居住地的公安机关管辖。经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方,但是住院就医的除外。

4.单位涉嫌经济犯罪的,由犯罪地或者所在地公安机关管辖。所在地是指单位登记的住所地。主要营业地或者主要办事机构所在地与登记的住所地不一致的,主要营业地或者主要办事机构所在地为其所在地。

5. 针对或者主要利用计算机网络实施的犯罪,犯罪地包括用于实施犯罪行为的网络服务使用的服务器所在地,网络服务提供者所在地,被侵害的信息网络系统及其管理者所在地,犯罪过程中被告人、被害人使用的信息网络系统所在地,以及被害人被侵害时所在地和被害人财产遭受损失地等。

以上,就是我们关于刑事控告第一步的一些总结,之所以说是第一步,是因为刑事控告是一个系统工程,并非把控告材料递交到公安机关就“一劳永逸”,还需要持续的跟进、沟通,如果公安机关决定不立案,还可能需要向公安机关申请复议、向上一级公安机关申请复核、向检察院申请立案监督,限于篇幅,不一一详述。
包头律师咨询网张博士从业近二十年,跳跃于刑事司法理论与实务之间,积累了丰富的刑事案件办案经验。张博士毕业于西南政法大学,法学博士,兼职律师,现任教内蒙古科技大学法学系,法学副教授,内蒙古钢苑刑事辩护研究中心主任。
张万军博士专注于办理刑事案件,张博士刑辩团队,为身陷囹圄或因犯罪即将被追究刑事责任或正遭受不白之冤的犯罪嫌疑人、被告人及亲友,提供缓刑、无罪、罪轻、减轻处罚的辩护。
张万军律师咨询预约热线: 13654849896。
地址:内蒙古自治区包头市昆都仑区凯旋银河线2A181807

联系我们
服务热线:13654849896   邮箱:zwjkey2006@163.com
包头律师张万军咨询网    地址:包头市昆区凯旋银河线2A1807室内蒙古钢苑律师事务所(银河广场西)     
  蒙ICP备09000912号-4   Copyright © 2009 All Rights Reserved    http://www.zwjkey.com 
技术支持 普讯网络